福建440家网贷清理名单!绝大多数是“壳公司”,找他们借钱小心了!

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有这么一句广告词

小伙伴们可能都听过

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在你急需钱的时候,能借你500的是同事,能借1000的是朋友,能借3000的是亲戚,能借5000的是兄弟,能借1万的是父母,但能借10万、20万、50万甚至上百万给你的,只有我们

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没错,他们就是网贷机构

哪家靠谱,哪家不靠谱

你分得清吗?

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近日,厦门市金融办官网发布《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》,公布了不予验收备案的第一批440家网贷机构名单。

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据了解,本次公布的440家网络借贷信息中介机构(简称网贷机构),基本是去年在厦门注册成立的,其中绝大多数属于典型的“壳公司”。据厦门市金融办相关负责人透露,本次公布的首批名单是经过摸底排查的结果。根据通告要求,名单上的机构应于今年6月7日前主动向办理登记的市场监管部门申请机构名称及经营范围的变更。逾期未变更的,将被纳入联合处置范围。

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此外,通告还明确,对于在规定时间内未通过本次整改验收或无法完成备案登记、但依然从事网贷业务的机构,应当立即停止开展新业务,并逐步消化存量业务。未按照前述规定执行的,厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将按照统一部署,开展联合处置。

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由于名单比较长

有兴趣的小伙伴点

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首批不予验收备案名单

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网贷套路深

一周内,厦门就有39人

因网上寻贷被骗

在贷款前,他们总要你“款”待一番

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这被骗的39人,其中有的还是在上网时因自己主动泄露了个人信息而被骗子盯上的。

据厦门市反诈骗中心昨日透露,因为上周贷款诈骗的警情多发,间接导致总体诈骗警情的升幅明显。

34岁的孙先生是一家公司的职员,最近打算辞职开家汽车美容店,但还差20万元。5月8日上午,他在浏览网页时看到有贷款广告,点击链接填写了个人信息。

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当天下午2点,他接到自称贷款公司的电话,称可以帮其办理贷款,让孙先生联系客服QQ。孙先生联系对方后,被对方以手续费、保险等为由要求转账5000元。

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之后,“客服”将他拉进一个所谓“内部审核”微信群,群里其他三个成员分别是公司放贷的“财务”“经理”及“主管”。“客服”以“证明还款能力”为由让孙先生在群里发红包,孙先生在群内总共发了2500元红包后,“客服”称钱款无法放贷,需要继续做流水才能放贷,要求孙先生再交钱,他这才意识到被骗了。

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被骗者以男性居多

80后90后占八成

记者从厦门市反诈骗中心了解到,5月7日至13日,全市多发的诈骗类型中,与孙先生遭遇相似的以贷款为由的诈骗共发案39起,以商品交易为由的诈骗发案31起,冒充客服的诈骗发案29起,这三类骗术占据了多发骗术类型的前三名。

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因申请贷款被骗的39名受害者中,有30人是男性,其中“80后”和“90后”的受害者近八成,39人中有22人是公司职员。据了解,这些受害者贷款的目的多是资金周转,其次是购买大宗商品,如买车、买房等。

因此,各位男性朋友!

请一定注意~~

再穷也不要找网贷!

不然结局很可能是……

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从案情来看,嫌疑人要么主动拨打受害者电话询问是否需要贷款,要么是受害者在各种网上平台主动填写个人信息后被嫌疑人盯上,嫌疑人与受害者联系之后,以“手续费”“保证金”“验证资金”等理由实施转账汇款。

民警提醒市民群众,不要轻信网上所说的“无抵押免担保快速贷”等广告,也不要轻易泄露个人信息,在放贷之前提前收取费用的都是诈骗。

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除了网络贷款被骗

关于金融类的诈骗也是层出不穷

其中不少是打着高收益的幌子

在网络平台上充值,就能获得高额返利?

一个网络传销平台,短短4个月就发展了“会员”6000多人,非法接收资金近5000万元。昨日,厦门市公安局在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动中,通报了近期判决的网络传销案件

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典型案例

参与网络平台投资六千人陷传销骗局

2016年12月底,厦门市民罗先生(化名)经朋友介绍,加入名为“水滋润普惠金融”网络平台进行投资。他充值5000元后,陆续收到高额返利。

平台有奖励机制,为获得更多返利,罗先生用不同手机号和名字在该平台注册投资,先后介绍几十名亲戚朋友“入伙”。不料,平台很快出现资金链断裂,钱款无法取现。去年3月,罗先生向集美公安分局报案,民警查出该平台由嫌疑人郭某怀等人开发,实为传销。

2016年11月28日该平台上线运营,仅4个月就有1000余家商家加盟、“会员”6000多人、非法接收资金近5000万元——案发时,“会员”在该平台的资金账户均被清零。去年3月,郭某怀被集美警方抓获。今年3月,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑四年,并处罚金10万元。

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发展七十多名下线非法经营额数百万元

2017年2月22日,湖里公安分局接到报警,禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集闹事,民警立即到现场制止。

经调查,2016年8月至2017年2月间,嫌疑人黄某林伙同他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在思明区、三明永安市召开招商会方式吸收会员,并鼓动会员拉人头进入该平台投资。

黄某林等人宣称,投资该平台除每月直接获取6%至10%的收益,还能通过介绍他人加入的方式在投资款中抽成10%。黄某林先后发展70余名“下线”,非法经营额达数百万元。

去年4月,黄某林被湖里警方抓获。今年2月,黄某林因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑一年一个月、罚金5万元。

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警方提醒

要切实增强守法意识和风险意识防止成为传销链条的一环,不要被所谓的“快速致富”所诱惑

厦门市民也要提高识别辨别能力,对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索,要及时向市场监督管理部门、公安机关反映。

一定要提高警惕

谨防金融诈骗

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